688367 科创 工大高科

证券代码：688367        证券简称：工大高科      公告编号：2021-025

        合肥工大高科信息科技股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2021 年 11 月 1 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议通知与议案相关材料于2021年10月26日以书面递交或邮件方式送达董事。本次会议由董事长魏臻先生主持,会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、议案内容

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《合肥工大高科信息科技股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2021 年 11 月
1 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟将 2021 年 11 月 1 日作为首次授

予日，以 7.83 元/股的价格授予 30 名激励对象 90.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。
    2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    5、独立董事发表意见：独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    1、议案内容

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因董事卞浩先生辞去董事职务，现提名程运安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科关于董事、监事会主席辞职及提名董事、监事候选人的公告》（公告编号：2021-028）。

    2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    5、独立董事发表意见：独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于增选张汉龙先生为公司副董事长的议案》

    1、议案内容

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善和优化公司治理结构，董事会拟增设公司副董事长一名，并提名张汉龙先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科关于总经理辞职及聘任总经理、增选副董事长的公告》（公告编号：2021-029）。

    2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    1、议案内容

    公司总经理程运安先生因工作需要辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名董事长魏臻先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科关于总经理辞职及聘任总经理、增选副董事长的公告》（公告编号：2021-029）。

    2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    5、独立董事发表意见：独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    1、议案内容

    本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，需提交公司股东大会审议。现提请于 2021 年 11 月 19 日 15 时召开
公司 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《工大高科关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
    2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                    合肥工大高科信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日