证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2021-022
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,340,268
普通股股东所持有表决权数量 42,340,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.8055
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8055
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）》>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,340,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,340,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,340,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
1 股票激励计划 6,156,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（草案）》>及
其摘要的议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
2 股票激励计划 6,156,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股
东大会授权董
3 事会办理股权 6,156,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
激励相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，上述议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。3、涉及关联股东回避表决情况：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：王飞、石庆龙
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
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