证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2022-024
上海昊海生物科技股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日
召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会
议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并于同日召开第四届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上
述议案尚须提交公司 2021 年度股东周年大会审议。
鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司
近期修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》等一系列的监管规则，为持续符合监管要求，根据公司上
市地相关法律、行政法规、规范性文件和交易所规则等规定，结合公司经营发展
需求，对《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中
有关条款进行修订，并根据修订后的《公司章程》及相关法律、行政法规、规范
性文件和交易所规则等修订《公司章程》附件《上海昊海生物科技股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《上海昊海生物科技股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及《上海昊海生
物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）。
一、《公司章程》修订内容
序号 现有条款 经修订条款
1 第一条 第一条
为维护上海昊海生物科技股份有限 为维护上海昊海生物科技股份有限
公司（以下称“公司”）、公司股东及债权 公司（以下称“公司”）、公司股东及债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称 根据《中华人民共和国公司法》（以下称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下称“《证券法》”）、《国务院关于股 （以下称“《证券法》”）、《国务院关于股
份有限公司境外募集股份及上市的特别 份有限公司境外募集股份及上市的特别
规定》（以下称“《特别规定》”）、《香港 规定》（以下称“《特别规定》”）、《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以 联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下称“《香港上市规则》”）、《到境外上市 下称“《香港上市规则》”）、《上海证券交
公司章程必备条款》（以下称“《必备条 易所科创板股票上市规则》、《到境外上
款》”）、《关于到香港上市公司对公司章 市公司章程必备条款》（以下称“《必备条
程作补充修改的意见的函》（以下称“《补 款》”）、《关于到香港上市公司对公司章
充修改意见的函》”）、《上市公司章程指 程作补充修改的意见的函》（以下称“《补
引（2019年修订）》（以下称“《章程指 充修改意见的函》”）、《上市公司章程指
引》”）等法律法规，制定本章程。 引（20192022年修订）》（以下称“《章程
指引》”）等法律法规，制定本章程。
2 第二条 第二条
公司系依照《公司法》、《证券法》、 公司系依照《公司法》、《证券法》、
《特别规定》和中华人民共和国（以下称 《特别规定》和中华人民共和国（以下称
“中国”，为本章程及其附件之目的，不包 “中国”，为本章程及其附件之目的，不包
括香港、澳门、台湾地区）其他有关法 括香港、澳门、台湾地区）其他有关法律、
律、行政法规成立的股份有限公司。 行政法规成立的股份有限公司。
公司于2010年7月1日以发起方式设 公司于2010年7月1日以发起方式设
立，并于2010年8月2日在上海市工商行 立，并于2010年8月2日在上海市工商行
政管理局注册登记，取得公司营业执照。 政管理局上海市市场监督管理局注册登
公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 记，取得公司营业执照。公司的统一社会
91310000797066532Q。 信用代码为：91310000797066532Q。
公司的发起人为：蒋伟、游捷、楼国 公司的发起人为：蒋伟、游捷、楼国
梁、侯永泰、吴剑英、凌锡华、彭锦华、 梁、侯永泰、吴剑英、凌锡华、彭锦华、
黄明、刘远中、沈荣元、陶伟栋、王文斌、 黄明、刘远中、沈荣元、陶伟栋、王文斌、
范吉鹏、甘人宝、吴明、陈奕奕、时小丽、 范吉鹏、甘人宝、吴明、陈奕奕、时小丽、
赵美兰、刘军、朱敏、陆如娟、孙孝煌、 赵美兰、刘军、朱敏、陆如娟、孙孝煌、
吴雅贞23名自然人。 吴雅贞23名自然人。
公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
3 第七条 第七条
公司章程由公司股东大会的特别决 公司章程由公司股东大会的特别决
议通过，自公司在中华人民共和国境内 议通过，自公司在中华人民共和国境内
首次公开发行A股股票并在证券交易所 首次公开发行A股股票并在证券交易所
上市交易之日起生效，并取代公司原在 上市交易之日起生效，并取代公司原在
工商行政管理机关登记的章程。 工商行政市场监督管理机关登记的章
自公司章程生效之日起，公司章程 程。
即成为规范公司的组织与行为、公司与 自公司章程生效之日起，公司章程
股东之间、股东与股东之间权利义务的， 即成为规范公司的组织与行为、公司与
具有法律约束力的文件。 股东之间、股东与股东之间权利义务的，
具有法律约束力的文件。
4 第二十五条 第二十五条
发起人持有的公司股份，自公司成 发起人持有的公司股份，自公司成
立之日起1年内不得转让。公司首次公开 立之日起1年内不得转让。公司首次公开
发行内资股前已发行的内资股，自公司 发行内资股前已发行的内资股，自公司
股票在证券交易所上市交易之日起1年 股票在证券交易所上市交易之日起1年
内不得转让。 内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当
在任职期间内向公司申报所持有的公司 在任职期间内向公司申报所持有的公司
的股份及变动情况，在任职期间每年转 的股份及变动情况，在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有公司股份总 让的股份不得超过其所持有公司股份总
数的25%；所持公司股份自公司股票上 数的25%；所持公司股份自公司股票上市
市交易之日起1年内不得转让。上述人员 交易之日起1年内不得转让。上述人员离
离职后半年内，不得转让其所持有的公 职后半年内，不得转让其所持有的公司
司股份。若此款转让限制涉及H股，则需 股份。若此款转让限制涉及H股，则需遵
遵守《香港上市规则》的相关规定。 守《香港上市规则》的相关规定。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司A股股份5%以上的股东，将其 有本公司A股股份5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后6个月内卖 持有的本公司股票或者其他具有股权性
出，或者在卖出后6个月内又买入，由此 质的证券在买入后6个月内卖出，或者在
所得收益归本公司所有，本公司董事会 卖出后6个月内又买入，由此所得收益归
将收回其所得收益。但是，证券公司因包 本公司所有，本公司董事会将收回其所
销购入售后剩余股票而持有5%以上股 得收益。但是，证券公司因包销购入包销
份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖
公司董事会不按照前款规定执行 出该股票不受6个月时间限制以及有中
的，股东有权要求董事会在30日内执行。 国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会未在上述期限内执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人
东有权为了公司的利益以自己的名义直 员、自然人股东持有的股票或者其他具
接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第三款的规定执 子女持有的及利用他人账户持有的股票
行的，负有责任的董事依法承担连带责 或者其他具有股权性质的证券。
任。 公司董事会不按照前款第三款规定
执行的，股东有权要求董事会在30日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第三款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
5 第二十八条 第二十八条
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和公司章程的规定， 行政法规、部门规章和公司章程的规定，
报国家有关主管机构批准，购回其发行 报国家有关主管机构批准，不得购回其
在外的股份：
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