证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2020-013
杭州光云科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 329,366,994
普通股股东所持有表决权数量 329,366,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.1364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.1364
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
5、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
6、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
7、 议案名称：关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
10、 议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
11、 议案名称：关于修订《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,366,794 99.9999 0 0 200 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2019 年 53,567 99.9996 0 0 200 0.0004
度利润分配方案 ,014
的议案
5 关于续聘立信会 53,567 99.9996 0 0 200 0.0004
计师事务所(特殊 ,014
普通合伙)为公司
2020 年度审计机
构的议案
8 关于公司 2020 年 53,567 99.9996 0 0 200 0.0004
度董事薪酬方案 ,014
的议案
9 关于公司 2020 年 53,567 99.9996 0 0 200 0.0004
度监事薪酬方案 ,014
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案。
2、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：余娟娟、张利敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
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