688365 科创 光云科技

 证券代码：688365        证券简称：光云科技        公告编号：2020-002

              杭州光云科技股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司本年度不送红
 股，不进行资本公积转增股本。

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。

  3、实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，杭州光云科技股份有限公司(下称
“公司”)2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为96,369,022.29元，
其中，2019年度母公司实现净利润36,572,899.33元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年度实际可供股东分配利润为32,915,609.40元。截至2019年
12月31日，母公司累计可供分配利润82,644,067.96元。在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公
司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案如下：

  公司拟以首次公开发行人民币普通股股票后的总股本401,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利60,150,000.00
元（含税），占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的62.42%；不送

红股，不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体
调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了此次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表意见：董事会提议的利润分配预案议案系在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享
公司发展的经营成果。董事会审议本次议案符合《公司法》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性、合理性。上
述预案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，不存在损害股东利
益的情形，同意公司董事会将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

    监事会认为：该分红方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报，促进公司的健康、稳定、可持续发展。公
司董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划、严格履行了现金分红相应决
策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
          2020 年 5 月 12 日