688363 科创 华熙生物

证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2021-055
          华熙生物科技股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心D 座 36 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

普通股股东人数                                                    25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      309,306,155

普通股股东所持有表决权数量                                309,306,155

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              64.4387
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        64.4387

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

1.01      选举于静女士为 309,299,508            99.9978 是

          第一届监事会股

          东代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

1.01  选举于静女士 25,799,508  99.9742

      为第一届监事

      会股东代表监

      事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、 议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：刘玉新、金花
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 2 日