688363 科创 华熙生物

 证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2021-051
            华熙生物科技股份有限公司

      第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  2021 年 11 月 9 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方
式召开了第一届监事会第二十一次会议，会议通知已于 2021 年 11 月 8 日以电子邮
件形式发出，全体监事一致同意缩短会议通知时间。本次会议由监事会主席金勇主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、监事会审议通过《关于提名第一届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

  金勇先生因个人原因辞去公司第一届监事会主席及监事职务，辞职后其在公司及其子公司将不再担任任何职务。公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名于静女士为第一届监事会监事候选人，监事会审议并同意提名于静女士为第一届监事会监
事候选人。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-052）。

  以上监事补选事项尚需提交股东大会审议。

    2、监事会审议通过《关于向董事会提请召开公司临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

  监事会审议并同意就本次监事补选事项提请董事会召开公司临时股东大会。
特此公告。

                                    华熙生物科技股份有限公司监事会
                                                  2021年 11 月 10日