688357 科创 建龙微纳

证券代码：688357        证券简称：建龙微纳      公告编号：2021-030
    洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次
会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，全体监事共同推举高培璐主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司第三届监事会选举高培璐为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。高培璐简历详见公司于 2021 年 4 月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 30 日