688355 科创 XD明志科

证券代码：688355          证券简称：明志科技          公告编号：2021-028
              苏州明志科技股份有限公司

          第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届董事会第
十七次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面方式发出，于 2021 年 9 月 24 日以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
 案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021年 9月 24日为首 次授予日，授予价格为15.00元/股，向103名激励对象授予179.89万股限制性股票。
    具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科 技股份有 限公 司关于 向激励对 象首 次授予 限制性股 票的 公告》 （公告编 号： 2021- 030）。

    表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，董事吴勤芳、邱壑、俞建平、范
 丽为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

                                        苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                  2021年 9 月 27日