688355 科创 XD明志科

证券代码：688355        证券简称：明志科技        公告编号：2021-029
              苏州明志科技股份有限公司

          第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第一届监
事会第十四次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面方式发出，于 2021 年 9 月
24 日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席夏有才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

  2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

  公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此，监事会同意以 2021 年 9 月 24 日为首次授予日，授予价格为 15.00 元
/股，向符合条件的 103 名首次授予激励对象授予 179.89 万股限制性股票。

  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-030）。

  表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事夏有才先生、张红亮先生
为本次限制性股票激励计划激励对象关联方，对本议案回避表决。

  特此公告。

                                      苏州明志科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 27 日