688345 科创 博力威

证券代码：688345              证券简称：博力威            公告编号：2023-015
          广东博力威科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，广
东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币354,507,527.65 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 10,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,000 万
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 36.30%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本预案提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 19 日