证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-067
北京亿华通科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
21
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
恢复表决权的优先股股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 11,076,396
普通股股东所持有表决权数量 11,076,396
其中：A 股股东所持有表决权数量 11,076,396
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 0
的表决权数量为：XX）
恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量 0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
19.3815
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
19.3815
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
19.3815
比例
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
0
表决权数量的比例
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0.0000
例
恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量占公司表决权
0
数量的比例
（四） 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书康智出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,076,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 11,076,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于新增日 7,554 100.00 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易的 ,176 00
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东张国强、宋海英已回避表决，并对中小投资者进行了单独记票且表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：孙士江、李香云
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 2 日
查看PDF原文
