688333 科创 铂力特

证券代码：688333        证券简称：铂力特        公告编号：2023-037

      西安铂力特增材技术股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

 普通股股东人数                                                  25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      70,220,410

 普通股股东所持有表决权数量                              70,220,410

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            43.9201
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            43.9201
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中张凯先生因工作原因未能出席本次会
议，已提前请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书崔静姝出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议
  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            70,220,410 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
  股票事宜有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            70,220,410 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》
  的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            70,220,410 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

 议案                                            得票数占出席  是否
 序号            议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 4.01  关于选举折生阳先生为第三届董 67,348,613      95.9103 是
      事会非独立董事的议案

 4.02  关于选举薛蕾先生为第三届董事 67,348,613      95.9103 是
      会非独立董事的议案

 4.03  关于选举赵晓明先生为第三届董 67,348,613      95.9103 是
      事会非独立董事的议案

 4.04  关于选举贾鑫先生为第三届董事 67,348,613      95.9103 是
      会非独立董事的议案

 4.05  关于选举杨东辉先生为第三届董 67,348,613      95.9103 是
      事会非独立董事的议案

 4.06  关于选举孙晓梅女士为第三届董 67,348,613      95.9103 是
      事会非独立董事的议案

2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

 议案                                            得票数占出席  是否
 序号            议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 5.01  关于选举徐亚东先生为第三届董 67,348,613      95.9103 是
      事会独立董事的议案

 5.02  关于选举孙栋先生为第三届董事 67,348,613      95.9103 是
      会独立董事的议案

 5.03  关于选举王锋革先生为第三届董 67,348,613      95.9103 是
      事会独立董事的议案

3、 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案


 议案                                            得票数占出席  是否
 序号            议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 6.01  关于选举宫蒲玲女士为第三届监 67,348,613      95.9103 是
      事会非职工监事的议案

 6.02  关于选举迟博先生为第三届监事 67,348,613      95.9103 是
      会非职工监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票  比例  票  比例
                                  （%）  数  （%）  数  （%）

 1    关于提请股东 11,767,565  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      大会延长公司

      向特定对象发

      行股票决议有

      效期的议案

 2    关于提请股东 11,767,565  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      大会延长授权

      董事会全权办

      理本次向特定

      对象发行股票

      事宜有效期的

      议案

 3    关于调整董事 11,767,565  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      会成员人数并

      修订《公司章

      程》、《董事会议

      事规则》的议案

 4.01 关于选举折生 11,767,565  100.0000

      阳先生为第三

      届董事会非独

      立董事的议案

 4.02 关于选举薛蕾 11,767,565  100.0000

      先生为第三届

      董事会非独立

      董事的议案

 4.03 关于选举赵晓 11,767,565  100.0000

      明先生为第三

      届董事会非独

      立董事的议案

 4.04 关于选举贾鑫 11,767,565  100.0000

      先生为第三届


      董事会非独立

      董事的议案

 4.05 关于选举杨东 11,767,565  100.0000

      辉先生为第三

      届董事会非独

      立董事的议案

 4.06 关于选举孙晓 11,767,565  100.0000

      梅女士为第三

      届董事会非独

      立董事的议案

 5.01 关于选举徐亚 11,767,565  100.0000

      东先生为第三

      届董事会独立

      董事的议案

 5.02 关于选举孙栋 11,767,565  100.0000

      先生为第三届

      董事会独立董

      事的议案

 5.03 关于选举王锋 11,767,565  100.0000

      革先生为第三

      届董事会独立

      董事的议案

 6.01 关于选举宫蒲 11,767,565  100.0000

      玲女士为第三

      届监事会非职

      工监事的议案

 6.02 关于选举迟博 11,767,565  100.0000

      先生为第三届

      监事会非职工

      监事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案