证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-023
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日
召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下：
一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
——无—— 第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开
1 展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。（新增）
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有 5%以上股份
级管理人员、持有本公司股份 5% 的股东、董事、监事、高级管理人
2 以上的股东，将其持有的本公司 员，将其持有的本公司股票或者其
股票在买入后 6 个月内卖出，或 他具有股权性质的证券在买入后 6
者在卖出后 6 个月内又买入，由 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
此所得收益归本公司所有，本公 内又买入，由此所得收益归本公司
司董事会将收回其所得收益。但 所有，本公司董事会将收回其所得
是，证券公司因包销购入售后剩 收益。但是，证券公司因购入包销
余股票而持有 5%以上股份的，卖 售后剩余股票而持有 5%以上股份
出该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及中国证监会规定的其他情
…… 形的除外。
前款所称前董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或者
其他具有股权性质的证券，包括其
配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
(二) 选举和更换董事、非由职工 (二) 选举和更换非由职工代表担
代表担任的监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
…… ……
3 (十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议股权激励计划和员工
(十七) 审议法律、行政法规、部门 持股计划；
规章或本章程规定应当由股东大 (十七) 审议法律、行政法规、部门
会决定的其他事项。法律、行政法 规章、上海证券交易所规则或本章
规、部门规章、上海证券交易所规 程规定应当由股东大会决定的其
则对审议事项和审议事项相关标 他事项。
准另有规定的，按其规定执行。 ……
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，应当在董事会审议通过后 行为，应当在董事会审议通过后提
提交股东大会审议通过： 交股东大会审议通过：
…… ……
(三) 公司的对外担保总额，达到 (三) 为资产负债率超过 70%的担
或超过最近一期经审计总资产的 保对象提供的担保；
30%以后提供的任何担保； (四) 按照担保金额连续 12 个月内
(四) 为资产负债率超过 70%的担 累计计算原则，超过公司最近一期
保对象提供的担保； 经审计总资产的 30%以后提供的
(五) 按照担保金额连续12个月内 任何担保；
4 累计计算原则，超过公司最近一 (五) 对股东及其关联方提供的担
期经审计总资产 30%的担保； 保；
(六) 按照担保金额连续12个月内 (六) 上海证券交易所或《公司章
累计计算原则，超过公司最近一 程》规定的其他担保情形。
期经审计净资产的 50%，且绝对
金额超过 5000 万元以上；
(七) 对股东及其关联方提供的担
保；
(八) 上海证券交易所或《公司章
程》规定的其他担保情形。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十七条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：（新增第六项情形）
…… ……
5 (六) 网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
……
第七十九条 第八十条
6 …… ……
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违
定条件的股东可以公开征集股东 反《证券法》第六十三条第一款、
投票权。征集股东投票权应当向 第二款规定的，该超过规定比例部
被征集人充分披露具体投票意向 分的股份在买入后的三十六个月
等信息。禁止以有偿或者变相有 内不得行使表决权，且不计入出席
偿的方式征集股东投票权。公司 股东大会有表决权的股份总数。
不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%
以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会
的规定设立的投资者保护机构可
以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息，公司应当予
以配合。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条
件外，公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机
构有关规定，导致公司或者其股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责
任。
第八十一条 公司应在保证股东 —（删除）—
大会合法、有效的前提下，通过各
种方式和途径，优先提供网络形
7 式的投票平台等现代信息技术手
段，为股东参加股东大会提供便
利。
8 第一百〇七条 董事会行使下列 第一百〇七条董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
(八) 在股东大会授权范围内，决 (八) 在股东大会授权范围内，决定
定公司对外投资、收购出售资产、 公司对外投资、收购出售资产、资
资产抵押、对外担保事项、委托理 产抵押、对外担保事项、委托理财、
财、关联交易等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
…… ……
(十) 聘任或者解聘公司总经理、 (十) 决定聘任或者解聘公司总经
董事会秘书；根据总经理的提名， 理、董事会秘书及其他高级管理人
聘任或者解聘公司财务负责人等 员，并决定其报酬事项和奖惩事
高级管理人员，并决定其报酬事 项；根据总经理的提名，决定聘任
项和奖惩事项； 或者解聘公司副总经理、技术总
…… 监、财务总监等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百一十条 董事会对公司重 第一百一十条董事会对公司重
大交易、对外担保、关联交易的审 大交易、对外担保、关联交易的审
批权限如下： 批权限如下：
…… ……
(四) 董事会应当建立严格的审查 (四) 董事会应当建立严格的审查
和决策程序，超过董事会决策权 和决策程序，超过董事会决策权限
9 限的事项必须报股东大会批准； 的事项必须报股东大会批准；对于
董事会应当确定对外投资、收购 重大投资项目，应当组织有关专
出售资产、资产抵押、对外担保事 家、专业人员进行评审。
项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等权限对于重大投资项目，应
当组织有关专家、专业人员进行
评审。
10 第一百二十七条 在公司主要 第一百二十七条 在公司主要股
股东单位担任除董事
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