688323 科创 瑞华泰

证券代码：688323        证券简称：瑞华泰      公告编号：2022-011

        深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  2022 年 2 月 11 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2022 年第一次临时股东大会，选举齐展先生、傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与职工代表监事周婷婷女士共同
组成公司第二届监事会。第二届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方
式发出了本次会议的召开通知，经全体监事一致同意豁免会议提前通知后，于同日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

  监事会选举齐展先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。齐展先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
                                            2022 年 2 月 12 日