证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2020-030
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,389,408
普通股股东所持有表决权数量 49,389,408
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0804
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0804
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由过半数董事同意共同推举董事田进恩先生为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长黄山先生因身体原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年半年度利润分配的预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,389,408 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,389,408 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,389,408 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2020 2,813, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年半年度利润分 332 0
配的预案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。2、 议案 2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：龚诚、陈婉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 5 日
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