证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-018
新疆大全新能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
普通股股东人数 127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,632,224,157
普通股股东所持有表决权数量 1,632,224,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.7909
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.7909
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除董事 ZHANG LONGGEN 先生现场出席外，其
余董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,497,547 99.8942 1,724,110 0.1056 2,500 0.0002
2、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,557,760 0.0954 3,550 0.0002
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,561,310 0.0957 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象与认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,557,760 0.0954 3,550 0.0002
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,557,760 0.0954 3,550 0.0002
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,560,260 0.0956 3,550 0.0002
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,675,647 99.9051 1,546,010 0.0947 2,500 0.0002
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,661,347 99.9043 1,559,260 0.0955 3,550 0.0002
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,678,147 99.9053 1,542,460 0.0945 3,550 0.0002
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,678,147 99.9053 1,535,960 0.0941 10,050 0.0006
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,662,847 99.9043 1,551,260 0.0950 10,050 0.0006
3、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,660,347 99.9042 1,561,310 0.0957 2,500 0.0002
4、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
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