证券代码：688299 证券简称：长阳科技
宁波长阳科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 10 月
宁波长阳科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料目录
宁波长阳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
宁波长阳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
议案一：关于投资建设“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”的议案...... 5议案二：关于投资建设“年产 5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”的议案.. 10议案三：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案.... 16
宁波长阳科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-057）。
宁波长阳科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 10 月 8 日下午 14 点 00 分
2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 10 月 8 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 10 月 8 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于投资建设“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》
2 《关于投资建设“年产 5.6 亿平方米锂离子电池隔膜项目”的议案》
3 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场会议表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
议案一：关于投资建设“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”的
议案
各位股东及股东代理人：
公司拟投资建设“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”，具体情况如下：
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有较强市场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业，公司主要从事反射膜、光学基膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。公司秉承“成为中国领先、国际一流的功能膜公司”的企业愿景，始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，结合公司“进口替代，世界领先，数一数二”的发展战略，力争实现“十年十膜”的发展目标。
2018 年底，公司结合发展战略及技术积累，进军技术壁垒更高的光学基膜领域，虽然公司光学基膜起步较晚，技术突破时间较短，但经过研发团队往复循环的设计、试验、调试，在高洁净、高透光率等核心技术指标方面取得了突破性的进展，光学基膜光学性能、力学性能和稳定性持续改善，正在逐步缩小与国外巨头的技术差距，随着公司光学基膜产品品质不断提高，应用领域也从中低端液晶显示领域和护卡膜、保护膜、珠光片等领域重点转向光学离型膜、光学保护膜、显示用光学预涂膜等领域。
近年来，我国聚酯薄膜行业高速发展，但国内行业呈现“低端产品产能过剩、高端产品供给不足”的结构性矛盾，在高端领域，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位。从2009年至2019年我们聚酯薄膜进出口数据来看，我国历年进口薄膜的均价与出口薄膜均价比值均大于2，峰值为2010年的3.65倍，进
口薄膜整体相对高端，如偏光片离型膜和保护膜、MLCC（多层陶瓷电容器）离型膜等光学级聚酯基膜，国内目前仍主要依赖于进口，亟待国产替代。此外，全球聚酯基膜在过去5年年均增长6.7%，年需求量超过500万吨，其中中国占到约40%，据智研咨询预计，到2026年，我国聚酯薄膜行业市场规模将达到686.34亿元，目前，公司光学级聚酯基膜年产能仅为2.5万吨，亟需扩充产能。
公司自设立以来，紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，为更好地实现公司的发展战略，促进公司生产规模扩大、产品结构进一步优化，持续推动公司转型升级，打造冠军级产品，公司拟通过全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司（以下简称“合肥新材料”）投资122,448万元建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。本项目产品主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC（多层陶瓷电容器）离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。
（二）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目名称：年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目
（二）项目实施主体：公司全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司
（三）项目选址：合肥新站高新技术产业开发区
（四）建设内容及规模：
本项目建设规模拟定为年产光学级聚酯基膜8万吨，项目拟购买土地、生产车间及配套设施的建设和生产设备采购及安装等。
（五）项目投资估算及资金来源：
本项目总投资 122,448 万元，其中建设投资 111,868 万元，铺底流动资金
9,362 万元。
本项目资金来源：其中使用募投项目“年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射
型功能膜项目”、“年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目”及“年产 1,000 万
片高端光学膜片项目”的节余募集资金向合肥新材料增资，剩余部分资金公司及合肥新材料自筹。
（六）项目建设周期：项目建设工期总计 32 个月。
（七）实施主体子公司的基本情况
公司名称 合肥长阳新材料科技有限公司
注册地址 合肥市新站区物流支路新站工业园区 E 区 15 栋 1004 室
法定代表人 黄耀斌
成立时间 2021 年 9 月
注册资本 5000 万元
股权结构 公司持股 100%
截至 2021 年 9 月 14 日，合肥新材料暂未开展有关业务。
三、项目投资对公司的影响
（一）本次投资项目尚未正式投建，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。
（二）本项目紧密围绕国家关于新材料等战略新兴产业发展战略及相关产业政策，符合行业发展需要，符合公司“十年十膜”目标和“进口替代，世界领先，数一数二”发展战略，围绕公司主营业务扩充产能，有利于公司进一步扩大业务规模、增强市场开拓能力、优化产品结构，提高公司综合竞争力。本项目建成投产后，达产年预计可实现年营业收入为 112,389 万元，年利润总额为 24,408 万元。项目财务内部收益率（税后）为 17.89%，投资回收期（静态，税后）为 7.12年，项目的盈利能力较好。
四、项目投资的风险分析
（一）市场及技术风险
近年来，液晶显示、新能源、半导体照明等下游应用领域对新产品、新技术的要求不断提高，特别是在一些高端产品的应用上，国外厂商凭借其技术优势在光学级聚酯基膜竞争中处于优势地位。同时，随着科学技术的不断发展，智能消费电子、航空航天、节能环保等一大批新兴产业取得爆发式发展，光学级聚酯基膜领域
查看PDF原文
