证券代码：688290 证券简称：景业智能
杭州景业智能科技股份有限公司（浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35001 室）
以简易程序向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3,309,714 股
2、发行价格：63.77 元/股
3、募集资金总额：人民币 211,060,461.78 元
4、募集资金净额：人民币 204,741,308.84 元
二、本次发行股票预计上市时间
新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 9 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1
三、新增股份的限售安排 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股票发行情况 ...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况 ...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 19
三、新增股份的上市时间 ...... 19
四、新增股份的限售安排 ...... 19
第三节 股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况 ...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 21
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐人（主承销商） ...... 25
二、发行人律师 ...... 25
三、审计机构 ...... 25
四、验资机构 ...... 26
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 27
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
一、备查文件 ...... 29
二、查询地点 ...... 29
三、查询时间 ...... 29
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
景业智能、发行人、 指 杭州景业智能科技股份有限公司
本公司、公司
本上市公告书 指 杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票上市公告书
本次发行、向特定对 指 本次公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
象发行 之行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、保荐人（主
承销商）、主承销商、 指 中信证券股份有限公司
中信证券
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票申购报价单》
《公司章程》 指 本公司现行的公司章程
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《注册管理办法》 指 上市公司证券发行注册管理办法
《发行与承销管理 指 《证券发行与承销管理办法》（2023 修订）
办法》
《上市规则》 指 上海证券交易所科创板股票上市规则
《实施细则》 指 上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和
2023 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司基本信息
中文名称 杭州景业智能科技股份有限公司
英文名称 Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co., Ltd.
注册资本 8,240.00 万元
法定代表人 来建良
成立日期 2015 年 5 月 20 日
公司住所 浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35001 室
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 景业智能
A 股股票代码 688290
联系电话 0571-86637176
传真号码 0571-85115275
电子信箱 service@boomy.cn
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息安全
设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；工业控制计算机及系统
销售；机械电气设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；人
工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件
销售；智能物料搬运装备销售；核电设备成套及工程技术研发；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；
经营范围 烘炉、熔炉及电炉制造；机电耦合系统研发；炼油、化工生产专用设
备制造；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；软件销售；网络
与信息安全软件开发；机械电气设备销售；智能仓储装备销售；信息
系统集成服务；智能控制系统集成；货物进出口；安防设备制造；安
防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；
光电子器件制造；光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：杭州市滨江区东冠路
611 号金盛工业园 4 幢一层、5 幢）
（二）公司主营业务
公司主要从事特种机器人及智能装备的研发、生产及销售，主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等，产品主要应用于核工
业、新能源电池及医药大健康等领域。公司已成为国内核工业机器人及智能装备领域的重要供应商，相关产品已被国家核工业多个专项成功采用，主要客户为中核集团、航天科技集团、航天科工集团等大型央企的下属企业和科研院所。同时，公司还为国防军工、新能源电池、医药大健康、职业教育等行业客户提供智能制造装备及解决方案。
二、本次新增股票发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股）股票，
每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东大会授权
2023 年 4 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案》《关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025 年）股东分红回报规划的议案》等议案，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
2、董事会审议
2023 年 3 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》等本次发行相关的议案。
根据 2022 年年度股东大会的授权，2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》以及《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票的预案（修订稿）〉的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果，同时审议并确认了《杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明
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