688282 科创 理工导航

证券代码：688282      证券简称：理工导航          公告编号：2023-015

      北京理工导航控制科技股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
   拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“信永中和”）。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 3 月 2 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495
 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，
 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行 业上市公司审计客户家数为 222 家。

    2、投资者保护能力

    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  拟签字项目合伙人：陈刚先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

  拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

  拟签字注册会计师：魏琪女士，2023 年获得中国注册会计师资质，2016 年在信永中和开始从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3、独立性

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

    2023 年度审计费用预计为 80 万元，其中 70 万元为财务审计费用，10 万元
 为内控审计费用。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
 质、承担的工作量，以所需工作人、预计工作日数和每个工作人日收费标准确 定。

    同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层签署相关服 务协议等事项。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会审计委员
会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。
  审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，信永中和具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘会计师事务所的事项，并同意将该事项提交至公司第一届董事会第二十四次会议审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事事前认可意见：信永中和具备相关资质条件，且在担任公司 2022年年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任信永中和为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

  独立董事独立意见：信永中和具备相关资质条件，且在担任公司 2022 年年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

  综上，独立董事同意继续聘任信永中和为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审
计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                              北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日