证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-006
精进电动科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号精进电
动一层 111 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 26
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,024,994,492
普通股股东所持有表决权数量 328,219,272
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
696,775,220
的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.2010
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 26.9625
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2385
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<精进电动科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 328,219,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 69,677,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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