股票简称：天智航 股票代码：688277
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：29,545,091 股
发行价格：12.53 元/股
募集资金总额：370,199,990.23 元
募集资金净额：359,756,594.00 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
天智航、发行人、上市公 指 北京天智航医疗科技股份有限公司
司、公司
本次向特定对象发行、本 指 北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
次发行 股股票之行为
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司章程》 指 现行有效的《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会
令第 206 号）
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上
证发〔2023〕34 号）
《认购协议》 指 《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票认购协议》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投
申报会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
股东大会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称 北京天智航医疗科技股份有限公司
英文名称 Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd.
公司住所 北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 1 号楼二层 206 室
注册资本 41,984.6848 万元人民币（本次发行前）
法定代表人 张送根
股票简称 天智航
股票代码 688277
股票上市地 上海证券交易所
联系电话 010-82156660
公司网站 https://cn.tinavi.com/
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;施工总承包、专业承包、劳
务分包;销售电子产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;经济信
息咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售医疗器械Ⅲ类（以《医
经营范围 疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）;生产医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）公司主营业务
发行人是国内骨科手术机器人行业的领军企业，始终专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。发行人致力于推动手术机器人在临床中的应用和普及，帮助医生更为精准、高效、安全的开展手术，改善患者生活质量，从而引领骨科手术进入机器人智能手术时代。
向的产品创新研发体系。从骨科手术临床需求出发，融汇著名院校的研究成果和权威医院的临床经验，通过专业化工业设计生产和临床试验，发行人研发团队共成功研制了三代产品，分别为“GD-A”、“GD-2000/GD-S”、“TiRobot”（又
名“天玑”）和“TiRobot ForcePro Superior/ TiRobot ForcePro Spine”（又名“天
玑 2.0”）骨科手术机器人，且均获得了 CFDA/NMPA 核发的第三类医疗器械注册证。发行人的“天玑”和“天玑 2.0”骨科手术机器人已进入临床推广阶段。
发行人的骨科手术机器人产品是我国产业化科技创新产品的代表之一，于
2016 年 6 月在国家“十二五”科技创新成就展上进行展示；于 2018 年 11 月在
“伟大的变革——庆祝改革开放 40 周年大型展览”的“大国气象”展区展出；于 2018 年 11 月在首届中国国际进口博览会上，与大飞机、超级计算机、高铁、港珠澳大桥等 7 个展品一同入选“国家展”的中国馆。
发行人承担或参与了“国家科技支撑计划”、“国家重点研发计划”和“北京市科技计划”的科研任务。发行人的二代产品 GD-2000 获得了 2014 年国家重点新产品证书，发行人以第三完成单位身份申报的“基于影像导航和机器人技术的智能骨科手术体系建立及临床应用”项目，获得 2015 年国家科学技术进步奖二等奖、2014 年北京市科学技术奖一等奖；发行人以第三完成单位申报的“通用型骨科导航手术机器人系统关键技术研发与临床应用”项目，获得 2018 年北京市科学技术奖一等奖。2018 年，在工信部、国家卫健委、国家食药监局等部门的支持下，科技部遴选评审出了《创新医疗器械产品目录（2018）》，发行人第三代产品“天玑”骨科手术机器人是治疗设备及器械类唯一的“国际原创”产
品。根据 2017 年 11 月国家工信部与卫健委《关于同意北京积水潭医院等 21 家
牵头医院创建骨科手术机器人应用中心的通知》（工信厅联装函[2017]638 号）的要求，发行人参与了我国骨科手术机器人应用中心的创建工作，同时也参与编制了关于手术机器人性能与安全基本要求的国际标准。
目前，发行人的产品已成功进入市场化应用推广阶段。截至 2022 年 9 月 30
日，发行人的产品及解决方案已覆盖 20 多个省/直辖市/自治区，应用于一百五十余家三甲医院、骨科专科医院等医疗机构，包括全国知名的北京积水潭医院、上
海市第六人民医院、中国人民解放军总医院、中国医科大学第一附属医院、吉林大学第一医院、四川省人民医院、广东省中医院、天津医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、江苏省人民医院等。目前，公司骨科手术机器人产品已累计完成超过 3 万例手术，取得了良好的临床应用效果。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
发行人于 2021 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，于 2021 年 7 月
9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
发行人于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司
2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。
发行人于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2021年度向特定对象发行 A 股
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