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天智航:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-28

天智航:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688277        证券简称:天智航        公告编号:2024-028

      北京天智航医疗科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      24

普通股股东人数                                                    24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        173,927,705

普通股股东所持有表决权数量                                173,927,705

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例        38.7028
(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        38.7028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张送根先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议;高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列
  席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,603,094 99.8133 324,611  0.1867      0      0

2、 议案名称:《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,603,094 99.8133 324,611  0.1867      0      0

3、 议案名称:《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权


                票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,603,094 99.8133 324,611  0.1867      0      0

4、 议案名称:《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,603,094 99.8133 324,611  0.1867      0      0

5、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,603,094 99.8133 324,611  0.1867      0      0

6、 议案名称:《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,484,792 99.7453 442,913  0.2547      0      0

7、 议案名称:《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0
8、 议案名称:《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股            55,285,613 99.3128 382,532  0.6872      0      0

9、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
  股票相关事宜的议案》
9.01 议案名称:确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0

9.02 议案名称:发行股票的种类、面值

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0

9.03 议案名称:发行方式及发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0
9.04 议案名称:发行对象及向原股东配售的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0

9.05 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0

9.06 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

普通股          173,545,173 99.7800 382,532  0.2200      0      0

9.07 议案名称:限售期

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意              
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