证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2022-029
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 176,776,685
普通股股东所持有表决权数量 176,776,685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 42.1050
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 42.1050
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员马敏、贾相成、刘铁昌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
2、 《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
4、 《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
5、 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
6、 《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
7、 《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,522 99.9936 10,723 0.0060 440 0.0004
8、 《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,385,962 99.9808 11,163 0.0192 0 0
9、 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
10、 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,655,597 99.9937 10,723 0.0060 365 0.0003
11、 《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
12、 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》12.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,962 99.9939 10,723 0.0061 0 0
12.02 发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,765,96
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