证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-053
北京天智航医疗科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，于
2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年第三季度报告的编制与审核程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司总经理徐进先生任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定及公司未来发展战略的需要，公司董事会同意聘任徐进先生继续担任公司总经理职务，任期自2021年10月30日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司副总经理贾相成先生任期即将届满，根据公司总经理提名，公司董
事会同意聘任贾相成先生继续担任公司副总经理职务，任期自 2021 年 10 月 30
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司财务总监邢玉柱先生任期即将届满，根据公司总经理提名，公司董
事会同意聘任邢玉柱先生继续担任公司财务总监职务，任期自 2021 年 10 月 30
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书黄军辉先生任期即将届满，根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任黄军辉先生继续担任公司董事会秘书职务，任期自 2021 年 10月 30 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任孙晓燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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