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688277:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-07-10

688277:2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688277        证券简称:天智航        公告编号:2021-038
      北京天智航医疗科技股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 7 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      23

普通股股东人数                                                    23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      207,594,435

普通股股东所持有表决权数量                                207,594,435

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公

                                                              49.4452
司表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决

                                                              49.4452
权数量的比例(%)

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张送根先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书黄军辉出席了会议;副总经理贾相成列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971 5,977  0.0029        0      0

2、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称:发行面值和种类

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971 5,977  0.0029      0      0

2.02 议案名称:发行方式与发行时间

  审议结果:通过


                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971 5,977  0.0029      0      0

2.06 议案名称:限售期安排

  审议结果:通过

  表决情况:


                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.07 议案名称:募集资金数量及投向

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.08 议案名称:滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.09 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

2.10 议案名称:本次发行方案的有效期

  审议结果:通过


                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

3、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

4、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
  告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

5、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
  性分析报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数        比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股    207,588,458      99.9971  5,977  0.0029      0      0

6、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填

  补措施及相关主体承诺的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:
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