证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2021-038
北京天智航医疗科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207,594,435
普通股股东所持有表决权数量 207,594,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公
49.4452
司表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决
49.4452
权数量的比例(%)
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张送根先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书黄军辉出席了会议;副总经理贾相成列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2、 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称:发行面值和种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.02 议案名称:发行方式与发行时间
审议结果:通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.06 议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.07 议案名称:募集资金数量及投向
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.08 议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.09 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
2.10 议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
3、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
4、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
5、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 207,588,458 99.9971 5,977 0.0029 0 0
6、 议案名称:《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况: