688277 科创 天智航-U

 证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2021-012
          北京天智航医疗科技股份有限公司

        关于公司 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

  1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    一、2020年度利润分配方案

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年年度实现净利润-5,416.50 万元，其中归属母公司股东净利润-5,447.09 万元，公司可供分配利润为 0 元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2020年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》，鉴于公司2020年度尚未盈利，为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，董事会同意公司2020年度不进行利润分配。

  （二）独立董事意见

  公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会拟定的《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》。

  （三）监事会意见

  由于公司 2020 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足
利润分配条件，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次利润分配方案。
  三、相关风险提示

  （一）公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021年4月10日