证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2021-007
广东华特气体股份有限公司
关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项
目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开
的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”的内部投资结构，并对公司部分募投项目进行延期。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。以下为具体情况：
一、募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562 号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的
注册申请。公司于 2019 年 12 月公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，每股
面值1元，每股发行认购价格为人民币22.16元，募集资金总额为人民币66,480.00万元，扣除承销及保荐费用等发行费用募集资金净额 58,306.11 万元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZC10573 号《验资报告》。
放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 12月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的“第九节 募集资金运用与未来发展规划”中披露的募集资金运用概况，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额，投资于以下项目：
序号 募集资金使用项目 项目投资总额 拟使用募集资金金 计划建设周期
（万元） 额（万元）
1 气体中心建设及仓储 34,764.00 22,000.00 36 个月
经营项目
2 电子气体生产纯化及 21,600.00 9,000.00 36 个月
工业气体充装项目
3 智能化运营项目 6,329.75 6,000.00 36 个月
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 36 个月
合计 70,693.75 45,000.00 /
2021 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。具体情况详见 2021 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
3、募集资金存放与实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金使用情况，请见本公司于 2020 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-034）。
二、前次部分募投项目内部结构调整的情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”的内部投资结构。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详
见 2020 年 9 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华
特气体股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2020-037）。
具体情况详见公告的“三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构的具体情况”。
三、本次募投项目内部结构调整的情况
1、本次募投项目内部结构调整的原因
（1）满足半导体行业技术进步带来的新需求
随着半导体行业的技术进步，14 纳米、7 纳米制程占比越来越高，新技术要求在更多场景下用乙硅烷替代硅烷的应用。乙硅烷是继硅烷后的第二大硅类半导体使用气体，且其未来在硅系电子气体中的占比会越来越高，具有可预期的市场潜力。
由于技术原因，国内市场还难以稳定提供可用于半导体行业的高纯度乙硅烷产品。公司将与相关技术方合作，引进国外先进、可靠的乙硅烷生产装置，实现乙硅烷的国产化。通过对乙硅烷产品的投入建设，将有利于提高公司在硅系产品上的竞争力，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。
（2）扩大电子气体产能的需要
随着国际形势的变化，国内半导体行业将会高速发展，对上游电子气体的市场需求将高速增长，公司目前的电子气体产能预期将出现较大的缺口，因此有必要尽快投入新的生产装置，形成新的产能满足市场需求。
本次调整内部投资结构，投入的精馏塔项目可以提高公司电子气体生产的产能，补充公司电子气体的供应种类，有效提高公司的电子气体供应能力，预计能够带来较好的经济效益。
2、本次拟调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
公司拟结合未来发展战略和产能需求，对“气体中心建设及仓储经营项目”和“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”的建设内容进行调整，并拟对项目内部投资结构进行调整。
（1）部分建设内容调整如下：
项目内容 2020 年 9 月调整后 本次调整后的建设 备注
建设内容 内容
气体中心建设及仓 建 筑 面 积 共 计 增加乙硅烷产品的 不改变项目的实施地
储经营 21,389.64 平方米 生产 点和实施主体
电子气体生产纯化 建筑面积共计 22,393 增加精馏塔项目建 不改变项目的实施地
及工业气体充装 平方米 设 点和实施主体
（2）内部投资结构调整如下：
2020 年 9 月调整 本次调整后
项目名称 投资名称 后拟投入募集资 拟投入募集 增 减 情 况
金金额（万元） 资金金额（万 （万元）
元）
气体中心建 1.工程费用 21,853.00 21,853.00 -
设及仓储经 1.1 建设投资 8,840.12 8,990.12 150.00
营 1.2 设备购置费 11,897.27 11,747.27 -150.00
1.3 安装工程费 1,115.61 1,115.61 -
2.铺底流动资金 147.00 147.00 -
3.基本预备费用 0.00 0.00 -
项目总投资 22,000.00 22,000.00 /
1.工程费用 8,904.99 8,904.99 -
1.1 建设投资 5,186.44 5,436.44 250.00
电子气体生 1.2 设备购置费 3,116.73 2,936.73 -180.00
产纯化及工 1.3 安装工程费 601.82 531.82 -70.00
业气体充装 2.铺底流动资金 95.01 95.01 -
3.基本预备费用 0.00 0.00 -
项目总投资 9,000.00 9,000.00 /
3、调整部分募投项目内部投资结构的影响
本次调整主要根据原有募投项目产品和生产的计划进行的相应调整，对部分募投项目建设进行科学安排和调度，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途。
四、本次部分募投项目延期的具体情况
1、本次部分募投项目延期的概况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 募集资金使用项目 预计可使用状态日期
原计划 延期后
1 气体中心建设及仓储经营项目 2021 年 4 月 2022 年 4 月
2 电子气体生产纯化及工业气体 2021 年 4 月 2022 年 4 月
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