证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-006
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会于 2023 年 11 月 19 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，第一届董事会同意提名蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名安广实先生、蔺智挺先生、陈绍亨女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人安广实先生、蔺智挺先生、陈绍亨女士均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；其中，安广实先生为会计专业人士。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩
戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，选举将以累积投票制方式进行，非独立董事蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、朱才伟先生、独立董事蔺智挺先生任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事安广实先生、陈绍亨女士任期
至 2026 年 11 月 19 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制
度规定，在安广实先生、陈绍亨女士任期到期前选举新任独立董事。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对第二届监事会非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司第一届监事会同意选举杨国庆女士、胡竞英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独
立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、监事会监事在任职期间的勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
蔡国智先生，1953 年出生，中国台湾，本科学历。蔡国智先生 1977 年 9 月
至 1978 年 4 月，任大同股份有限公司设计工程师；1978 年 4 月至 1983 年 7 月，
任宏碁股份有限公司产品策略规划经理；1983 年 7 月至 1984 年 12 月，任明基
股份有限公司业务与采购协理；1985 年 1 月至 1987 年 12 月，任美国宏碁股份
有限公司总经理；1988 年 1 月至 1988 年 12 月，任美国宏碁康点公司业务行销
副总经理；1989 年 1 月至 1990 年 10 月，任 EspritSystem, Inc.执行长、总经理；
1990 年 11 月至 1994 年 12 月，任美国精英电脑股份有限公司董事长、执行长；
1990 年 11 月至 1994 年 12 月，兼任世群创投有限公司美国代表；1995 年 1 月至
2012 年 11 月，历任力晶创新投资控股股份有限公司（以下简称“力晶创投”）资
深副总经理、总经理、副董事长；2008 年 4 月至 2019 年 4 月，任钜晶电子股份
有限公司董事长；2019 年 5 月至 2020 年 3 月任力积电子股份有限公司副董事长
兼国际策略总监；2020 年 3 月至 2020 年 6 月，任力晶创投副执行长兼国际策略
总监；2020 年 4 月至今，任公司董事长。
截至目前，蔡国智先生直接持有公司股份 73,543 股，占公司总股本的0.0037%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陆勤航先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。陆
勤航先生 1995 年 8 月至 2006 年 9 月，历任合肥市淮河路改造工程指挥部办公
室科长、主任助理、副主任；2006 年 9 月至 2007 年 12 月，任合肥城投房地产
发展有限公司董事、总经理；2007 年 12 月至今，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）副总经理、董事兼副总经理、董事兼总经理；2015 年 5 月至今，历任公司执行董事、副董事长。目前同时兼任启迪控股股份有限公司董事。
截至目前，陆勤航先生未直接持有公司股份。除担任合肥建投的董事兼总经理外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈小蓓女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈小
蓓女士 1994 年 7 月至 1998 年 1 月，任合肥动力机械总厂宣教处员工；1998 年
2 月至 2000 年 11 月，任合肥晚报社编辑部员工；2000 年 11 月至 2001 年 4 月，
任新站开发区管委会员工；2001 年 5 月至 2002 年 2 月，任合肥市排水办公室政
秘科员；2002 年 2 月至 2006 年 6 月，任合肥城建投资控股有限公司办公室员工；
2006 年 6 月至今，历任合肥建投办公室副主任、办公室主任、监事兼办公室主任、董事兼副总经理兼董事会秘书、副总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。目前同时兼任合肥百货大楼集团股份有限公司董事、合肥颀中科技股份有限公司董事长等职务。
截至目前，陈小蓓女士未直接持有公司股份。除担任合肥建投的副总经理兼董事会秘书外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭兆志先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。郭兆
志先生 2004 年 7 月至 2006 年 7 月，任安徽联合技术产权交易所有限公司员工；
2006 年 7 月至 2013 年 3 月，历任合肥市产权交易中心员工、并购重组部经理；
2013 年 3 月至 2015 年 7 月，历任安徽合肥公共资源交易中心产权部（合肥市产
权交易中心）副部长、副主任兼副总经理；2015 年 7 月至今，历任合肥建投员工、业务主管、副部长、部长兼职工监事。目前同时兼任合肥鼓楼商厦有限责任公司董事、合肥金太阳能源科技股份有限公司董事等职务。
截至目前，郭兆志先生未直接持有公司股份。除担任合肥建投的董事外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢明霖先生，1970 年出生，中国台湾，研究生学历。谢明霖先生 2002 年 11
月至 2019 年 4 月，历任力晶创投专员、总经理特助、新事业发展室协理、副总
经理；2019 年 5 月至 2023 年 6 月，任力晶积成电子制造股份有限公司副总经理；
2023 年 7 月至今，任力晶创投总经理。目前同时兼任力信投资股份有限公司董事、爱普科技股份有限公司董事等职务。
截至目前，谢明霖先生未直接持有公司股份。除在持有公司 5%以上股份的股东力晶创投担任总经理外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱才伟先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。朱
才伟先生 2002 年 7 月至 2004
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