证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-026
晶科能源股份有限公司
关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：新型太阳能高效电池片项目二期工程与年产 20GW 拉棒切方建设项目。
●项目建设周期、投资金额及资金来源：
晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次投资建设项目预计投资总额为 774,451.01 万元，其中拟使用部分超募资金总计 261,521.03 万元，其中：
1、新型太阳能高效电池片项目二期工程建设周期预计 2 年，项目总投资金额预计 345,210.74 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金 115,800.00 万元；
2、年产 20GW 拉棒切方建设项目建设周期预计 2 年，项目总投资金额预计
429,240.27 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金145,721.03 万元。
●本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场、技术和项目效益不达预期等风险，因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开公司第一届董事会第十八次会议和第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金投资建设新型太阳能高效电池片项目二期工程与年产 20GW 拉棒切方建设项目。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4127 号），晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股 200,000 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币10,000,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币277,148,301.89元后，募集资金净额为人民币 9,722,851,698.11 元，上述资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2022]28 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对
募集资金实施专项存储、专款专用。具体情况详见 2022 年 1 月 25 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金的使用情况
公 司 首 次 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为
9,722,851,698.11 元，其中募集资金投资项目总金额为 6,000,000,000 元，超募资金为 3,722,851,698.11 元。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效 562,257.98 400,000.00
电池组件建设项目
2 海宁研发中心建设项目 74,978.81 50,000.00
3 补充流动资金 150,000.00 150,000.00
合计 787,236.79 600,000.00
2022 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金共计人民币 111,680.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 372,285.17 万元的比例为 29.9985%。具
体内容详见 2022 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《晶科能源股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
2022 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意调整募投项目“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目”的实施地点、调整募投项目“海宁研发中心建设项目”的实施主体和实施地点。具体
内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《晶科能源股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2022-006）。
公司超募资金总额为 3,722,851,698.11 元，经审议拟用于永久补充流动资
金的金额为 111,680.00 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，已用于永久补充流动资
金的金额为 853,613,705.89 元，待永久补充流动资金的金额为 263,186,294.11元。截止2022年3月31日，公司超募资金三方存管账户余额为2,886,941,142.44元，含超募资金 2,877,780,831.25 元和利息 9,160,311.19 元。
三、本次使用剩余超募资金投资建设项目的有关情况
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用超募资金
（万元） 金额（万元）
1 新型太阳能高效电池片项目二 345,210.74 115,800.00
期工程
2 年产20GW拉棒切方建设项目 429,240.27 145,721.03
合计 774,451.01 261,521.03
具体情况如下：
（一）新型太阳能高效电池片项目二期工程
1、项目概况
项目建设面积 98,219.52m2，投资金额预计为 345,210.74 万元（含流动资
金），拟使用超募资金 115,800.00 万元，占公司超募资金总额的 31.11%。本项目主要建设生产厂房、配套建筑、配套设施等建筑工程，并购置相应设备，以规模化量产高效电池片产品，巩固公司市场领先地位。
2、项目名称：
本项目名称为新型太阳能高效电池片项目二期工程。
3、项目地点：
本项目实施地点为安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角 1 号。
4、项目实施主体：
本项目实施主体为公司控股子公司安徽晶科能源有限公司（以下简称“安徽晶科”）。具体情况如下：
公司名称 安徽晶科能源有限公司
法定代表人 李仙德
注册资本 100,000 万元人民币
成立时间 2021 年 9 月 3 日
注册地址 安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交
叉口东北角 1 号
一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制
经营范围 造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进
出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
股权结构 公司持股55%，合肥东城产业投资有限公司持股45%
安徽晶科的少数股东合肥东城产业投资有限公司为合肥东部新城建设投资有限公司全资子公司，穿透至上层股权结构为肥东县人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。根据相关投资协议的约定，合肥东城产业投资有限公司为固定收益出资股东，不参与合资公司的具体事务的运行。公司以超募资金向安徽晶
科投资，是基于项目实施主体建设需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
5、投资规模及资金来源：
本项目计划投资总额为 345,210.74 万元，具体包括超募资金 115,800.00
万元和自筹资金 229,410.74 万元。项目投资规模具体如下：
序号 项目 投资金额（万 占比（%）
元）
1 建筑工程费 53,920.68 15.62%
2 设备及软件购置费 226,339.05 65.57%
3 工程建设其他费用 822.00 0.24%
4 预备费 2,810.82 0.81%
5 铺底流动资金 61,318.19 17.76%
合计 345,210.74 100%
6、具体建设内容：
本项目拟新建电池车间建筑、辅助建筑以及其他工程。同时，本项目拟新增生产设备、检测设备、公辅设备及其他设备，并新增软件系统。本项目采用数字化车间智能制造新模式，打造晶科产业链智能光伏工业 4.0 系统。项目建设完成后，预计新增高效电池片产能 8GW/年的生产能力。
7、建设周期：
本项目建设期暂定 2 年。
8、必要性分析：
（1）顺应行业趋势，提升企业的市场竞争力
随着光伏产业规模的扩大，发电成本持续下降、商业化条件不断成熟，光伏技术迭代和产业升级加速，行业竞争也不断加剧。为了应对日益激烈的行业竞争，进一步增强企业的核心竞争力，光伏企业愈加重
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