证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2022-008
晶科能源股份有限公司
关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
本次日常关联交易主要基于公司日常经营业务需要而发生，按市场定价原则，定价客观、合理、公允，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。
风险性提示：本次《合作框架协议》的签署为双方合作意向和原则的框架性陈述。双方将根据本协议，就包括但不限于上述协议事项的具体内容展开进一步商谈，双方就以上各事项的最终合作将以双方后续商谈结果及由此形成的进一步协议为准。
为了充分利用晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）厂区屋顶资源，满足日常生产运营对电力的需求，公司拟与关联方晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”）及其下属公司合作，在公司下属公司厂区内投建 7 个屋顶分布式光伏电站项目及 1 个储能项目，项目所发/放电量优先供予公司下属公司使用，屋顶分布式光伏电站项目建设所需组件优先由公司提供。公司拟就上述项目的合作事宜与晶科科技签署《合作框架协议》（以下简称“《合作框架协
议》”），该协议项下涉及关联交易金额预计为 154,235.39 万元，其中，25 年运营期交易总额 135,664.39 万元，项目运营期内年均交易额 5,426.58 万元，预计公司 2022 年向晶科科技销售组件的金额不超过人民币 1.84 亿元，销售储能系统的金额不超过人民币 171 万元。后续双方根据各项目情况，按照公允、合理的合作原则，进一步签署具体协议并推进项目实施。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行审议程序
1、董事会表决情况及关联董事的回避表决情况
晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开第一
届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》，同意公司与关联方晶科科技签署日常关联交易《合作框架协议》。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，本次协议所涉及的关联交易总额已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人需在股东大会上对上述议案回避表决。
2、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司独立董事经事前审核认为：本次签署的日常关联交易《合作框架协议》遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事认为：本次公司与关联方签署《合作框架协议》，主要涉及公司购电服务、场地租赁、销售商品等日常关联交易业务，该协议签订后利于公司可获取相应的电价折扣或租金收益，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项进行了回避表决。综上，我们同意本次公司关于与关联方签署日常关联交易《合作框架协议》的事项，并同意提交公司股东大会审议。
3、审计委员会的书面意见
公司审计委员会对本次关联交易发布如下意见：本次日常关联交易事项为双方基于日常业务需要进行开展，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公允的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，审计委员会同意本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021 年度公司与晶科科技及其下属公司的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易 预计金额 2021 年实际发生金额
内容
海宁市晶能光伏电力有 294.77
限公司
浙江晶源电力有限公司 319.65
海宁市晶鸿光伏电力有 采购电力 710.00
采购商品和接限公司 3.69
受劳务 上饶晶益光伏发电有限
公司 154.39
晶科电力科技股份有限 委托建设屋
公司及其子公司 顶电站 EPC 700.00 0.00
总包
销售商品和 晶科电力科技股份有限 销售组件 20,000.00 2,709.90
提供劳务 公司及其子公司
关联担保 晶科电力科技股份有限 担保费 1,000.00 247.09
公司及其子公司
关联租赁 晶科电力科技股份有限 出租物业 500.00 400.37
公司及其子公司
代理售电 晶科慧能技术服务有限 提供代理售 0.00 181.06
公司 电服务
委托管理 晶科电力科技股份有限 电站代理维 0.00 13.43
公司 护运行
总计 22,910.00 4,324.35
注：1、组件销售预计金额与实际发生额差异较大的原因主要系 2021 年度原材料价格波动，晶科科技电站建设进度放缓导致组件采购量下降所致。
2、公司上述关联交易金额预计已经第一届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会、第一届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。
3、以上数据未经审计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据《合作框架协议》的约定，预计本协议项下各项日常关联交易金额具体如下：
1、购电交易
（1）购电交易-电价折扣抵扣屋顶租赁费模式
单位：人民币万元
交易 关联方 关联交易 25 年运营期 项目运营期内 电价折扣
类别 内容 交易总额 年均交易额
10,200.00 408.00 8.5 折
屋顶分布 3,804.80 152.19 8.2 折
采购 晶科电力科技股份有
式电站的 7,874.46 314.98 8.2 折
商品 限及其下属公司
购电交易 16,498.00 659.92 8.0 折
4,590.40 183.62 8.0 折
小计 42,967.66 1,718.71 -
注：本合作模式下，通过当地电网同时段工业电价为基准，关联方通过给予一定的电
价折扣抵扣租赁费。
（2）购电交易-屋顶租金模式
单位：人民币万元
交易类别 关联方 关联交易内容 25 年运营期交 项目运营期内
易总额 年均交易额
晶科电力科技 48,125.00 1925.00
屋顶分布式电
采购商品 股份有限及其
站的购电交易 15,980.00 639.20
下属公司
晶科电力科技 7,500.00 300.00
出租屋顶 股份有限及其 出租厂区屋顶
2,700.00 108.00
下属公司
小计 74,305.00 2,972.20
2、储能项目合作
单位：人民币万元
交易类别 关联方 关联交易内 25 年运营期 项目运营期内
容 交易总额 年均交易额
采购服务 晶科电力科技股份有限公司 储能充放电 18,391.73 735.67
及其下属公司 服务
注：关联方提供储能设施及相关能源服务，公司利用关联方的储能设施充放电，公司
按照其电价差收益的 9
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