证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-036
会通新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼四楼视频会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,215,162
普通股股东所持有表决权数量 297,215,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.71
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.71
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内
控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
7.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》7.01、议案名称：2021 年度非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,342,785 99.9985 3,800 0.0015 0 0.0000
7.02、议案名称：2021 年度独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
8、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
10、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 156,639,934 99.9976 3,800 0.0024 0 0.0000
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 297,211,362 99.9987 3,800 0.0013 0 0.0000
13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
查看PDF原文
