688218 科创 江苏北人

证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2021-064
        江苏北人智能制造科技股份有限公司

          第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 12 月
2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第三次会议。本次会
议的通知已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由
公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次募投项目延期的事项。

  （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 23,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 23,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

                              江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 3 日