688218 科创 江苏北人

证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2021-063
        江苏北人智能制造科技股份有限公司

          第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 12 月
2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会
议的通知已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由
公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，形成会议决议如下:

  1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意将“研发、智能化生产线项目”延期至 2022 年 9 月 30 日。具体内
容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

  2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意公司使用额度不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
                    2021 年 12 月 3 日