证券代码：688211 证券简称：688211 公告编号：2023-024
中科微至科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,457,732
普通股股东所持有表决权数量 90,457,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.4665
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.4665
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事姚益先生因工作原因已向董事会履行请
假手续，独立董事徐岩先生因工作原因已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,500 99.4945 457,232 0.5055 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,500 99.4945 457,232 0.5055 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举李功燕先生 90,088,889 99.5922 是
为第二届董事会
非独立董事
12.02 选举商立伟先生 90,000,667 99.4947 是
为第二届董事会
非独立董事
12.03 选举姚益先生为 90,000,667 99.4947 是
第二届董事会非
独立董事
12.04 选举奚玉湘先生 90,066,667 99.5676 是
为第二届董事会
非独立董事
12.05 选举杜萍女士为 90,000,780 99.4948 是
第二届董事会非
独立董事
12.06 选举邹希女士为 90,000,780 99.4948 是
第二届董事会非
独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
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