证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-008
上海美迪西生物医药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,985,776
普通股股东所持有表决权数量 45,985,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.8470
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.8470
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事金伟春因工作原因
未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,183,718 87.3829 5,802,058 12.6171 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,183,718 87.3829 5,802,058 12.6171 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于延长公 4,363, 98.3372 73,781 1.6628 0 0.0000
司 2022 年度向 458
特定对象发行
A 股股票股东
大会决议有效
期的议案》
2 《关于提请股 4,363, 98.3372 73,781 1.6628 0 0.0000
东大会延长授 458
权董事会及其
授权人士全权
办理公司 2022
年度向特定对
象发行 A 股股
票相关事宜有
效期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
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