证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2021-005
张家港广大特材股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨战略框架协议进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：德阳广大东汽新材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准登记结果为准，以下简称“合资公司”）
投资金额：投资标的注册资本为 10,000.00 万元，其中广大特材以现金
出资 35,000.00 万元,出资占比为 51%； 东汽公司以土地使用权和实物出资33,599.86 万元，出资占比为 49%，双方投资金额超出认缴注册资本的部分计入资本公积金。
相关风险提示：
1、合资公司的成立尚需获得工商管理部门的核准；
2、本次投资涉及金额较大，且需要一定的自有资金投入，未来银行贷款政策变化及贷款利率波动，可能会对公司融资产生影响。
3、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”“公司”“本公司”）和东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东汽公司”）前期分别签署了《铸锻产业战略重组合作框架协议》《补充协议Ⅰ》《补充协议Ⅱ》等协议文件，公司已在上海证券交易所网站披露了《签订战略框架协议公告》及《签订战略框架协议之进展公告》（公告编号：2020-017、2020-018），目前与本次战略合作有
关的审计评估工作已完成。后经过多轮谈判协商，双方已于近期签订了《出资协议》。本次对外投资的具体情况如下：
（一）对外投资的基本情况
根据《出资协议》的约定，公司与东汽公司共同出资设立德阳广大东汽新材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准登记结果为准；以下简称“合资公司”）。 合资公司注册资本为 10,000.00 万元，其中广大特材以现金出资35,000.00 万元,出资占比为 51%；东汽公司以非现金资产出资 33,599.86 万元，出资占比为 49%，双方投资金额超出认缴注册资本的部分计入资本公积金。
（二）对外投资的决策和审批程序
本次对外投资事项已经本公司 2021 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第一次
会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
企业名称 东方电气集团东方汽轮机有限公司
企业性质 国有企业法人
成立日期 1989 年 10 月 26 日
住所/主要办公地点 四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路 666 号
统一社会信用代码 91510600205250521B
法定代表人 马义
注册资本 549,727.89 万元
生产、加工、销售：汽轮机、水轮机、燃气轮机及其他透平类设
主营业务 备、压缩机、风机、泵及辅机、核电装备制造（含控制棒驱动机
构）；风电发电机组、太阳能及可再生能源、工业控制和自动化等
股东名称 出资额（万元） 持股比例
中国东方电气集
股东构成 团有限公司 30,839.73 5.61%
东方电气股份有
限公司 518,888.16 94.39%
合计 549,727.89 100.00%
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度（经审计）
总资产 2,336,853.63
主要财务数据 净资产 586,875.06
（万元）
营业收入 950,332.52
净利润 29,367.79
与上市公司之间的关系 协议对方与上市公司不存在关联关系
东汽公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
他关系。
三、投资标的基本情况
（一）合资公司基本情况
企业名称 德阳广大东汽新材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核
准登记结果为准）
企业性质 有限责任公司
注册地址 四川省德阳市金沙江西路 666 号(暂定，最终以工商管理部门核准
为准)
注册资本 10,000.00 万元
铸钢、铸铁、锻压件及有色件的制造与销售，热处理件、喷丸件
制造与销售，机械加工与结构件制造与销售；铸造模型制造与销
经营范围 售；环保除尘设备成套设计、制造与安装；透平叶片、精锻件的
制造、销售及技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；(暂定，
最终以工商管理部门核准为准)。
（二）股东及出资情况
出资金额 计 入 注 册 计入资本公
股东名称 出资方式 （万元） 资 本 （ 万 积金（万元） 出资比例(%)
元）
张家港广大特材股份有限公司 货币 35,000.00 5,100.00 29,900.00 51%
东方电气集团东方汽轮机有限公司 实物、土地使用权 33,599.86 4,900.00 28,699.86 49%
合计 68,599.86 10,000.00 58,599.86 100%
（三）董事会及管理层人员安排
董事会人员安排：合资公司董事会暂定由 5 名董事构成，其中，本公司委派
3 名董事，东汽公司委派 2 名董事。
管理层人员安排：本公司委派董事长、总会计师，东汽公司委派财务部长。
合资公司经营班子按市场化规则由董事会选聘，与合资公司签订劳动合同。
有关合资公司注册登记信息最终以工商登记部门核准登记结果为准。
四、出资方式
广大特材以现金方式出资 35,000.00 万元，出资占比为 51%。东汽公司以土
地使用权和实物方式出资 33,599.86 万元，出资占比为 49%。双方出资金额超出
认缴注册资本的部分计入资本公积金。
东汽公司以土地使用权和实物进行出资的基本情况如下：
资产运营
出资资产名称 账面净值（元） 评估净值（元） 评估增值原因
情况
实物—房屋建筑物 房屋建筑物评估采用的经济
144,802,723.82 240,239,600.00 良好
类 年限比会计折旧年限长
实物—设备类 设备会计折旧年限短于设备
2,491,660.87 3,877,870.00 良好
经济使用寿命
无形资产—土地使 近几年德阳市土地市场
38,895,909.53 91,881,100.00 良好
用权 价格上涨
合计 186,190,294.22 335,998,570.00 - -
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