证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-003
浙江比依电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江
路 88 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,380,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4509
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,300,000 99.9347 68,700 0.0557 11,800 0.0096
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,500 99.9352 68,200 0.0553 11,800 0.0095
2.02：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 12,329,600 99.9347 68,200 0.0553 12,300 0.0100
2.03：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,500 99.9352 68,200 0.0553 11,800 0.0095
2.04：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,000 99.9347 68,200 0.0553 12,300 0.0100
2.05：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,500 99.9352 68,200 0.0553 11,800 0.0095
2.06：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,500 99.9352 68,200 0.0553 11,800 0.0095
2.07：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,300 99.9350 68,400 0.0554 11,800 0.0096
2.08：本次发行前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,296,500 99.9327 68,200 0.0553 14,800 0.0120
2.09：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,500 99.9352 68,200 0.0553 11,800 0.0095
2.10：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,500 99.9352 68,200 0.0553 11,800 0.0095
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,600 99.9352 68,200 0.0553 11,700 0.0095
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,600 99.9352 68,200 0.0553 11,700 0.0095
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,100 99.9352 68,200 0.0553 11,700 0.0095
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 123,299,600 99.9352 68,200 0.0553 11,700 0.0095
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
