证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-038
浙江帕瓦新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,447,418
普通股股东所持有表决权数量 68,447,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9803
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9803
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,001,002 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超、郑诗礼，
非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,927,074 99.2398 520,344 0.7602 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,927,074 99.2398 516,244 0.7542 4,100 0.0060
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,939,419 99.2578 507,999 0.7422 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,927,074 99.2398 516,244 0.7542 4,100 0.0060
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,927,074 99.2398 520,344 0.7602 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,898,632 99.1982 548,786 0.8018 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,910,977 99.2163 536,441 0.7837 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,338,632 98.9424 548,786 1.0576 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,898,632 99.1982 548,786 0.8018 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,898,632 99.1982 548,786 0.8018 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,939,419 99.2578 507,999 0.7422 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,927,074 99.2398 520,344 0.7602 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于2023年度利 1,291,715 70.1828 548,786 29.8172 0 0.0000
6 润分配预案的议
案
关于提请股东大 1,304,060 70.8535 536,441 29.1465 0 0.0000
7 会授权董事会制
定2024年中期分
红方案的议案
关于2024年度董 1,291,715 70.1828 548,786 29.8172 0 0.0000
8 事薪酬方案的议
案
关于提请股东大 1,291,715 70.1828 548,786 29.817
查看PDF原文
