证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2021-073
上海君实生物医药科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年11月15日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年11月9日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：关联董事熊俊、NINGLI（李宁）、冯辉、张卓兵、SHENGYAO（姚盛）、HAI WU（武海）回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立非执行董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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