688178 科创 万德斯

证券代码：688178          证券简称：万德斯          公告编号：2020-009
      南京万德斯环保科技股份有限公司

        2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 238,325,655.18 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.40 元（含税）。截至 2020 年 3
月 31 日，公司总股本为 84,997,844 股，以此计算合计拟派发现金红利37,399,051.36 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.03%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
2019 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意公司本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 17 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意公司本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 20 日