证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2021-055
百奥泰生物制药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,238,405
普通股股东所持有表决权数量 107,238,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.5814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5814
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邱俊先生及独立董事汪建平先生因工作
原因未能参加；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书鱼丹出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 104,727,488 97.6586 2,479,617 2.3122 31,300 0.0292
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于与
关联方签
订建设工
1 程施工合 36,050,288 93.4885 2,479,617 6.4303 31,300 0.0812
同暨关联
交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
2、上述议案涉及与关联方的关联交易，关联股东广州七喜集团有限公司、广州
晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广
州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有
限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避了表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：唐铭松、江楚填
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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