证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2021-041
上海步科自动化股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
的通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议于
2021 年 10 月 27 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司本次部分募投项目延期的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》
监事会同意选举李娜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司监事的公告》。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
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