688148 科创 芳源股份

证券代码：688148        证券简称：芳源股份        公告编号：2021-023
          广东芳源环保股份有限公司

      第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2021 年 10 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年
10 月 15 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经充分审议，形成以下决议：

    审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  公司监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条所规定的不得成为激励对象的情形；本激励计划激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。

  公司本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，本次激励对象均符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《广东芳源环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本激励计划的授予日为2021年10月20日，以15.35元/股的授予价格向116名激励对象授予300.00万股第一类限制性股票，以22.01元/股的授予价格向131名激励对象授予1,200.00万股第二类限制性股票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。

  监事陈少安、朱勤英对本议案进行回避表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过。

  特此公告。

                                      广东芳源环保股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 21 日