证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2021-089
上海泰坦科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 5 日
召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和 2021 年 7 月 22
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况，2021 年 12
月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行了调整，具体内容如下：
1、募集资金数量及用途
本次修订前：
本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 105,434.59 万元（含本数），本
次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
序号 项目 总投资 募集资金拟投入额
1 泰坦科技生命科学总部园项目 77,434.59 77,434.59
2 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00
合计 105,434.59 105,434.59
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
本次修订后：
本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 102,334.59 万元（含本数），本
次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
序号 项目 总投资 募集资金拟投入额
1 泰坦科技生命科学总部园项目 77,434.59 77,434.59
2 补充流动资金项目 24,900.00 24,900.00
合计 102,334.59 102,334.59
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行
方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
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