证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-057
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,006,557
普通股股东所持有表决权数量 238,006,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.2851
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2851
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消实施部分募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,891,162 99.9515 115,395 0.0485 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 237,891,162 99.9515 71,615 0.0301 43,780 0.0184
3、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,891,492 99.9176 71,615 0.0824 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于取消 19,362 14.3681 115,395 85.6319 0 0.0000
实施部分募
投项目的议
案》
2 《关于 2022 19,362 14.3681 71,615 53.1438 43,780 32.4881
年度申请综
合授信额度、
对外担保额
度预计的议
案》
3 《关于 2022 63,142 46.8562 71,615 53.1438 0 0.0000
年度日常关
联交易额度
预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 3 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有
限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、郭元
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
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