证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-055
三达膜环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十次会议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席
叶胜先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会一致同意公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于 2022 年度申请综合授信额度、对外担保额
度预计的议案》
监事会认为：本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于2022 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议
案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日
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