688095 科创 福昕软件

证券代码：688095        证券简称：福昕软件        公告编号：2021-084
          福建福昕软件开发股份有限公司

        第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况

  福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月 19 日
在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
  （一）审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的议案》

  公司监事会认为：公司的全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的事项，有利于调整公司的资产结构，整合利用各方优势资源，遵循公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司独立性。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的事项。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于全资子公司参与设立华睿昕敏基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）。

  （二）审议通过了《关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的议案》

  公司监事会认为：公司的全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的事项，有利于调整公司的资产结构，整合利用各方优势资源，遵循公平、公开、公正的市场化原则，不会影响公司独立性。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的事项。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于全资子公司参与设立华睿昕泰基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

  特此公告。

                                  福建福昕软件开发股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 20 日