688083 科创 中望软件

证券代码：688083        证券简称：中望软件        公告编号：2021-042
        广州中望龙腾软件股份有限公司

      第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 14 日以书面方式送达全体监
事。本次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公
司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  因公司王阳先生、金小科先生辞去公司监事职务，且根据公司实际工作情况和经营发展需要，公司拟将监事会成员人数从 5 人调整至 3 人，并同步修订《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的
100%。

  本议案还需提交股东大会予以审议。

  （二）《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会同意《公司 2021 年第三季度报告》，认为：公司 2021 年第三季度报
告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的
100%。

  特此公告。

                                  广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 23 日