证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2021-045
广州中望龙腾软件股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司监事会人数进行调整，同时修订《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、 监事会成员变动及人数调整情况
因个人原因，公司股东代表监事王阳先生、金小科先生向监事会提交辞报告辞去公司监事的职务。辞职后，王阳先生、金小科先生将不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，王阳先生、金小科先生未持有公司股份。
公司拟调整公司监事会的人员构成，监事会人数由 5 人变更为 3 人。其中股
东代表监事由原来的 3 名调整为 1 名，职工代表监事 2 名保持不变。
二、 修订《公司章程》
根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：
原章程条款 修改后章程条款
第一百六十八条 公司设监事会。监事 第一百六十八条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人，由全体监事过半数选举产生。监事 人，由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务 会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监 的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
监事会中包括 3 名股东代表和 2 名公 监事会中包括 1 名股东代表和 2 名公
司职工代表。监事会中的职工代表由 司职工代表。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大 公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高 最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数不得超过公司 级管理人员的监事人数不得超过公司
监事总数的 1/2。 监事总数的 1/2。
第二百〇五条 第二百〇五条
依法披露的信息，应当在证券交易场 依法披露的信息，应当在证券交易场 所的网站和符合国务院证券监督管理 所的网站和符合国务院证券监督管理 机构规定条件的媒体发布，同时将其 机构规定条件的媒体发布，同时将其 置备于公司住所、证券交易场所，供社 置备于公司住所、证券交易场所，供社
会公众查阅。 会公众查阅。
公司指定《证券时报》、《中国证券 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、 报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和 《证券日报》、《上海证券报》和上海证 其他需要披露信息的信息披露媒体。 券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊
登公司公告和其他需要披露信息的信
息披露媒体。
第二百三十四条 第二百三十四条
本章程自股东大会审议通过后于公司 本章程自股东大会审议通过之日起生 首次公开发行股票并在上海证券交易 效实施。
所科创板上市之日起生效实施。
三、 授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因修订《公司章程》需要办理工商备案登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续。
本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
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